近日，中國銀行陽江分行轄屬東風一路支行、東門路支行員工相繼通過身份聯網核查平臺，在辦理開戶業務過程中成功識別及堵截涉詐涉賭事件兩起，并協助警方成功抓獲兩名嫌疑人員。

　　在這兩起堵截事件過程中，網點工作人員秉持嚴謹的開戶審核態度，面對相關系統的反饋信息沉著冷靜、臨危不亂，一邊運用業務手段想方設法穩住涉案人員不離場，一邊及時通知警方及上級管理部門，啟動應急預案并做好營業場所安全管控，為公安機關順利實施抓捕爭取了寶貴的時間。

　　近年來，涉詐涉賭案件高發，一些不法分子通過指使或誘騙他人買賣銀行卡或者虛假開戶等手段，掌控非法買賣的銀行卡和賬戶作為詐騙、賭博、洗錢等違法犯罪活動資金流轉的作案工具。中國銀行陽江分行有效運用開戶管控手段作為遏制涉詐涉賭溫床的第一道防護屏障，有力維護了金融秩序，筑牢了堵截違法犯罪的金融“防火墻”。

　　該行表示，下階段將繼續配合相關部門積極打擊違法犯罪活動，嚴格落實開戶環節風險管控，加強反賭反詐業務培訓和應急預案演練，持續提升員工涉賭涉詐甄別能力和警惕性，以高度的社會責任感，有效保障客戶資金安全，保護好人民群眾的“錢袋子”。